中国央行公布行政处罚信息显示，广发银行因涉10项违法行为被警告，没收违法所得1.621747万元，罚款1712.4万元。违法行为类型包括：1.违反金融统计管理规定；2.违反账户管理规定；3.违反清算管理规定；4.违反银行卡收单业务管理规定；5.违反数据安全管理规定；6.违反反假货币业务管理规定；7.占压财政存款或者资金；8.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定报送大额交易报告。
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